Jambylinfo.kz - Последние новости мира и Казахстана. Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства
Это стало возможным, благодаря совместно выработанным предложениям Агентства по финансовому мониторингу РК и Министерства промышленности и строительства РК, сообщает Jambylinfo.kz.
По данным Агентства финансового мониторинга, более 50% продажи наркотиков приходится на три региона Казахстана - на Астану, Алматы и Алматинскую область, сообщает Jambylinfo.kz.
Глава Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов поручил руководителям территориальных департаментов Агентств, без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов, изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек,...
В АФМ возбудили уголовное дело в связи с недостроенной плотиной на реке Аксай выше города Алматы, сообщает Jambylinfo.kz. Ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации, отмечают в МЧС РК.
Агентством по финансовому мониторингу ведутся досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-с...
В регионе начато досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию. Ущерб государству составляет 591 млн тенге, сообщает Jambylinfo.kz.
По поручению председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам»., сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что сейчас наблюдает незаконные операции граждан с криптовалютой (приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р), передает Jambylinfo.kz.
В Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP», сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Дмитрий Малахов доложил о проделанной АФМ работе, а глава государства поручил усилить меры по защите добросовестного бизнеса, передает Jambylinfo.kz.