Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу РК состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с генеральным директором Хамидом Аль Зааби, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков и методах выявления противоправного использования виртуальных активов, вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.
С коллегами из ОАЭ достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).
В июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.
В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по вопросам рисков цифровых активов, что позволило нашей республике, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют.
Автор
jambylinfo.kz
Jambylinfo.kz- Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства
Похожие новости
