За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 21 уголовное дело по фактам незаконного оборота подакцизной (табачной) продукции на сумму более 5,1 млрд. тенге (сумма акцизного сбора 2,1 млрд. тенге), из незаконного оборота изъято более 6,6 млн. пачек сигарет. 

Также в этом году зарегистрировано 2 уголовных дела в отношении организаторов финансовых пирамид. В 2023 году - 3 уголовных дела.

В результате принятых Департаментом мер в ходе следствия гражданам возмещён ущерб на сумму более 45 млн тенге.

В ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group» наложен арест на приобретённое имущество в виде квартиры и на денежные средства в сумме более 10 млн тенге.

За 9 месяцев 2024 года заблокирована 1821 ссылка на сайты с признаками финансовой пирамиды, закрыты 7 Whatsapp групп финансовых пирамид, в которых находилось более 720 участников.

Также выявлены 2 факта организации незаконного игорного бизнеса в Таразе и в Шу. Направлены в суд уголовные дела по статье 307 УК РК. Заблокированы 607 ссылок с данным противоправным контентом.

Всего за последние 5 лет сотрудниками Департамента выявлено 42 факта организации незаконного игорного бизнеса, 38 уголовных дел по данным фактам уже направлены в суд.

Всего, согласно статистическим данным, уровень теневой экономики в Жамбылской области в 2022 году составлял 25,2%, в 2023 году – 23,1%, наблюдается снижение на 2,1%.

Департамент сотрудничает по данному вопросу с Региональной палатой предпринимателей «Атамекен», совместно с которой ежемесячно проводятся круглые столы с привлечением предпринимателей и уполномоченных органов на темы противодействия финансовым пирамидам, игорному бизнесу, незаконному обороту подакцизной продукции и нефтепродуктов.

Департаментом размещены видеоролики по профилактике финпирамидам в местах массового скопления людей, в сети интернет, проводились разъяснительные работы по местному и республиканскому телевидению. В этом году проведено крупное республиканское мероприятие – конференция «АФМ Online 2024». В ней приняли участие молодёжные активисты, общественные организации, студенты и преподаватели Таразского регионального университета имени М.Х.Дулати.

Проведено более 80 лекций по финансовой грамотности в вузах и учебных заведениях области, в том числе в 23 колледжах области и 50 школах областного центра.

"Обращаемся ко всем предпринимателям и гражданам с призывом работать в легальном правовом поле, соблюдая законодательство Республики Казахстан, уважать других предпринимателей и производителей, которые добросовестно платят налоги и производят официальную продукцию, не совершать правонарушений", - сказал Руслан Касымов. 

О фактах экономических правонарушений можно сообщить в телеграм бот "АФМ Insider". Телеграм-бот «Baiqa piramida» Агентства РК по финансовому мониторингу предоставляет возможность осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды.На сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещен список финансовых пирамид.

Телефон доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области: 34-76-26.