Jambylinfo.kz - Последние новости мира и Казахстана. Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства
Жители Алматы несколько месяцев нелегально продавали вейпы оптом без лицензии. Были установлены их торговые и складские помещения, где обнаружены и изъяты более 55 тысяч электронных сигарет, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
АФМ выявило, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге (с надбавкой 153%), сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Это стало возможным, благодаря совместно выработанным предложениям Агентства по финансовому мониторингу РК и Министерства промышленности и строительства РК, сообщает Jambylinfo.kz.
По данным Агентства финансового мониторинга, более 50% продажи наркотиков приходится на три региона Казахстана - на Астану, Алматы и Алматинскую область, сообщает Jambylinfo.kz.
Глава Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов поручил руководителям территориальных департаментов Агентств, без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов, изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек,...
В АФМ возбудили уголовное дело в связи с недостроенной плотиной на реке Аксай выше города Алматы, сообщает Jambylinfo.kz. Ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации, отмечают в МЧС РК.
Агентством по финансовому мониторингу ведутся досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-с...
В регионе начато досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию. Ущерб государству составляет 591 млн тенге, сообщает Jambylinfo.kz.
По поручению председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам»., сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что сейчас наблюдает незаконные операции граждан с криптовалютой (приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р), передает Jambylinfo.kz.