Jambylinfo.kz - Последние новости мира и Казахстана. Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства
Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу в дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, передает Jambylinfo.kz.
В том числе фальшивые банкноты на 647 000 тенге, 90 400 долларов, 2 000 евро и 1 000 юаней, передает Jambylinfo.kz мл ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Изъято более 3,3 млн бутылок алкогольной продукции, 720 тыс. литров спирта и спиртосодержащей жидкости, 640 тыс. поддельных УКМ, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу РК состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с генеральным директором Хамидом Аль Зааби, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы, сообщает jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Об этом на брифинге в РСК сообщил Руслан Касымов, руководитель департамента экономических расследований по Жамбылской области, передает Jambylinfo.kz.
Досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области окончено Агентством по финансовому мониторингу, сообщает Jambylinfo.kz.
На сегодня возмещено более 12 млрд тенге, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Установлено, что сотрудники ЦОН с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-с...
Группа лиц задержана при попытке сбыта фальшивых купюр в ходе контрольного закупа, передает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.