пятница, 1 ноября, 2024 9:37

Jambylinfo.kz - Последние новости мира и Казахстана. Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства

Контакты

Отмывание преступных доходов: в АФМ прибыла делегация из ОАЭ

Отмывание преступных доходов: в АФМ прибыла делегация из ОАЭ
АФМ РК
Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу РК состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с генеральным директором Хамидом Аль Зааби, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков и методах выявления противоправного использования виртуальных активов, вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.

С коллегами из ОАЭ достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).

В июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.

В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по вопросам рисков цифровых активов, что позволило нашей республике, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют. 

jambylinfo.kz
Автор

jambylinfo.kz

Jambylinfo.kz- Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства

Похожие новости