Отмывание преступных доходов: в АФМ прибыла делегация из ОАЭ
- авторjambylinfo.kz
- 28 октября, 2024
- 67
В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков и методах выявления противоправного использования виртуальных активов, вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.
С коллегами из ОАЭ достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).
В июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.
В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по вопросам рисков цифровых активов, что позволило нашей республике, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют.
jambylinfo.kz
Jambylinfo.kz- Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства