В АФМ предупредили о телефонном мошенничестве с упоминанием Агентства
Аферисты в телефонных звонках и сообщениях выдают себя за представителей АФМ, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В стране
В стране
Ущерб государству на 1,5 млрд тенге нанесли за незаконную регистрацию авто
В Павлодарской области группа лиц в 2021 году организовала незаконную первичную регистрацию более 150 грузовых автомашиниз дальнего зарубежья, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
В стране
Проглотил сверток с наркотиками прямо на глазах у таможенников
Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту «Тажен», расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В стране
Незаконную лотерею через Instagram выявили в Шымкенте
Жительница города в нарушение требований Закона «О лотереях и лотерейной деятельности», не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в «ЛОТО» с 2-х аккаунтов. Только за продажу билетов с 10 сентября по 29 ноября 2023 года получен доход в 96 млн тенге, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на...
В стране
Завышение цен в ПСД по 35 госпроектам стоимостью более 300 млрд тенге выявило АФМ
По инициативе Агентства РК по финансовому мониторингу их стоимость сокращена почти на 45 млрд тенге, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В стране
За организацию игры в покер приговорили к 3,6 годам лишения свободы
Агентство по финансовому мониторингу выясеило, что в Караганде подозреваемый гражданин арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры «Покер», сообщает Jambylinfo.kz.
В стране
Более 20 тысяч бутылок суррогатного алкоголя изъято в Акмолинской области
Также ещё более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащую жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки нашли специалисты Агентства по финансовому мониторингу у жителя Степногорска, сообщает Jambylinfo.kz.
В стране
АФМ задержало в Шымкенте главу спиртзавода
Агентство по финансовому мониторингу выявило факт производства на заводе неучтенного спирта в объеме более 81 тонны. Его продавали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции, сообщает Jambylinfo.kz.
В стране
В дошкольных учреждениях Жезказгана закупали продукты по завышенным ценам
В 12 дошкольных организациях Жезказгана социально-значимые продовольственные товары закупали по завышенным ценам у ИП, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
В стране
В трёх городах Казахстана пресечен незаконный оборот наркотиков через границу
В Алматы, Астане и Уральске задержаны 4 лица, получавшие из-за рубежа наркотики, которые в дальнейшем реализовывались на территории страны. При этом их доставляли под видом обычных товаров народного потребления, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторинг...