Jambylinfo.kz - Последние новости мира и Казахстана. Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства
Наш кейс признан победителем конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Казахстанская делегация во главе с председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) из стран СНГ в Сочи, передает Jambylinfo.kz.
Агентство по финансовому мониторингу выяснило, что подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории Астаны под видом центра обработки двигателей. Они потребляли энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса, со...
Указом главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен председателем Агентства РК по финансовому мониторингу. Дмитрий Малахов освобожден от этой должности, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Они использовали объём электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ, или 13 больниц. Это оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу подписало с АО «Samruk-Kazyna Construction» Меморандум о сотрудничестве, направленный на консолидацию совместных усилий по превенции экономических и финансовых нарушений, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 млрд тенге, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Всего на сегодня Агентство выявило возможность снижения стоимости по 61 крупному инфраструктурному объекту на стадии их планирования, скорректированы ПСД и сэкономлено 65 млрд тенге бюджетных средств. Еще 12 объектов на 11 млрд тенге находятся на стадии рассмотрения, сообщает Jambylinfo.kz со ссылко...
За ее реализацию без средств идентификации заведено 4 уголовных дела Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области, сообщает Jambylinfo.kz.
Ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ перечислял средства на счет подконтрольного ему предприятия, а также в адрес других предприятий, не имеющих отноше...