В разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ. Таким образом якобы предупреждаются различные схемы вывода средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путем.

Для подтверждения слов направляются поддельные документы от Агентства с подписями, именами, печатями и реквизитами.

Также мошенники просят предоставить реквизиты банковских счетов. При этом они просят не сообщать никому о своих действиях.  

"Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты/операции и не осуществляет деятельность, направленную на установление контакта с физическими лицами", - сообщили в АФМ. 

В случае если Вы столкнулись с мошенническими схемами, а также во избежание взломов мобильных телефонов и данных, содержащихся в них, АФМ просит игнорировать такого рода сообщения и обратиться в правоохранительные органы либо в Call-center АФМ (14-58).