Участники международного форума также отметили, что ежедневно растут угрозы использования цифровых активов в преступных целях.

С начала года в Казахстане зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. «машин» для майнинга, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК. Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов. Заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально, без лицензии.

По данным АФМ, одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма – оформление банковских карт на подставных лиц. Агентство совместно с другими госорганами заблокировало счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тысячам подозрительных клиентов.

Так, в сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами.

Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия.

Главы финансовых разведок стран-участниц Совета договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым угрозам.

Отметим, что Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года президентами стран СНГ. СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.