«Зачастую в целях привлечения клиентов злоумышленники использует структуру многоуровневого маркетинга. Инвесторы могут приглашать новых участников и получать процент от их вкладов. Основной доход участников генерируется не за счет реальной инвестиционной деятельности компании, а за счет привлечения новых вкладчиков. При инвестициях клиентам не предоставляются документы, подтверждающие принятие денег, сумма вклада указывается в личном кабинете «в цифровом виде», не составляется договор, то есть у клиента отсутствует возможность снять вложенные денежные средства. Работа компании скрыта. Представители компании не могут пояснить, каким образом увеличиваются доходы, на каких инвестиционных площадках размещаются денежные средства вкладчиков. Увеличением дохода занимается якобы интеллектуальный робот», - сказал спикер.

В качестве примера представитель прокуратуры рассказал об уголовном деле в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Eolus Kazakhstan». Осужденная привлекала граждан под предлогом получения прибыли путем инвестициц в якобы возобновляемые источники энергии. Ее признали виновной и приговорили к шести годам заключения с конфискацией имущества.

«Имеются и другие факты, где привлечение денежных средств вкладчиков осуществляется якобы для приобретения товара по заниженной стоимости, обещая вознаграждение от реализации по завышенной стоимости. На сегодня в Астане завершено 4 уголовных дела в отношении руководителей структурных подразделений указанной финпирамиды», - рассказал Аслан Мади.

Он добавил, что за создание и руководство финансовой пирамидой законодательством предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.