АФМ в прошлом году выявило 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге
По данным Агентства финансового мониторинга, более 50% продажи наркотиков приходится на три региона Казахстана - на Астану, Алматы и Алматинскую область, сообщает Jambylinfo.kz.
В этом году АФМ установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram. По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге. Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.
Всего АФМ обнаружило около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где продаются наркотики.
Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны.
Также выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тысяч человек.
Удалось идентифицировать почти 10 тысяч лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотиков.
"Убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, его состояние здоровья, круг общения, контролировать просматриваемый им контент в интернет-пространстве, покупки, которые он совершает, а также источники поступления средств на его карточные счета", - обратились в АФМ.
В ведомстве напомнили, что за приобретение и хранение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.