С начала года в Жамбылской области зарегистрировано 2 уголовных дела на организаторов финансовых пирамид
В 2023 году в ходе следствия гражданам возмещён ущерб на сумму более 45 млн тенге, сообщил на брифинге в РСК Жагыпар Исатаев, следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по Жамбылской области, передает Jambylinfo.kz.
Также в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group» наложен арест на приобретённое им имущество - квартиру и на деньги в размере более 10 млн тенге.
Вместе с тем, за 10 месяцев 2024 года в результате работы по блокировке сайтов с признаками финансовой пирамиды заблокированы 2207 ссылок на эти сайты. Дополнительно были закрыты 7 Whatsap-групп финансовых пирамид, в которых участвовали более 720 человек.
Для сравнения, в 2023 году по блокировке сайтов с признаками финансовой пирамиды заблокированы 1013 ссылки.
За 10 месяцев 2024 года выявлены 3 факта незаконного игорного бизнеса в Таразе и Шу. По 2 фактам уголовные дела по статье 307 УК РК направлены в суд. Заблокированы 744 ссылки с противоправным контентом.
Всего за последние 5 лет сотрудниками департамента выявлено 42 факта организации незаконного игорного бизнеса, 40 уголовных дел по данным фактам уже направлены в суд.
В октябре этого года департамент выявил, что жительница Тараза в Инстаграм ежедневно организовывала азартные игры с переводом денег граждан на свои банковские счета. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.