Более 1 млрд тенге вложили в финансовую пирамиду жители Мангистауской области

Всего же по Казахстану за эти 4 года число вовлеченных вкладчиков составило более 3 тысяч с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге).

По данным АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. При этом «Sax Invest» не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

При этом обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.  Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.

При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области. Кроме того, организатор финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск. В Астане задержана директор компании «Sax Invest». Досудебное расследование продолжается.

У компании были характерные признаки финансовой пирамиды:

- агрессивная и массированная реклама в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);

- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

Всего за последнее время АФМ привлекло к ответственности организаторов нескольких финпирамид, включая: «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».

В этом году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 человек, с конфискацией имущества.