57 уголовных дел заведено по финпирамидам с ущербом в 20 млрд тенге и 21,5 тыс пострадавших вкладчиков
На сегодня возмещено более 12 млрд тенге, сообщает Jambylinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
В АФМ внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
На сегодня в Алматы окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic». По данным АФМ, мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта. Они продавали акции компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Мошенники обещали от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге.
Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
Также Агентством с использованием IT-инструментов ведется анализ соцсетей. В этом году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram».
Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери более 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, включая: «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus»
"Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания", - отметили в АФМ.
Агентство запустило телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.
"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - сообщили в Агентстве.
Телефон дежурной части АФМ РК в Жамбылской области: 8 7262 (34-76-26).