Незаконный бизнес с доходами на миллиарды тенге выявили в Жамбылской области

В 2023 году было зафиксировано 23 уголовных дела по статьям 214, 233 УК РК по фактам незаконного ввоза подакцизной продукции стоимостью более 5 млрд тенге. Из незаконного оборота изъято 6,5 млн пачек сигарет, 174 тысяч вейпов.

По данным руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области Даурена Мамытова, 

также в прошлом году заведены уголовные дела по фактам незаконного оборота нефтепродуктов общей суммой более 245 млн тенге.

Кроме того, в отношении организаторов финансовых пирамид в прошлом году зарегистрированы 3 уголовных дела по заявлениям пострадавших лиц, их оказалось около 200 человек. В результате гражданам возместили ущерб в размере более 45 млн тенге.

Между тем, в прошлом году были заблокированы 1013 ссылок на услуги компаний с признаками финансовой пирамиды. Для предупреждения граждан размещены информационные ролики в интернете, а также в местах массового скопления людей. Проведены лекции по финансовой грамотности в учебных заведениях области.

Вместе с тем, в области ведётся и борьба с незаконным игорным бизнесом, профилактика лудомании.

Даурен Мамытов обратился к гражданам с призывом работать в легальном правовом поле и соблюдать законодательство республики, относиться с уважением к другим предпринимателям, которые добросовестно платят налоги, не совершать экономических правонарушений.

Если Вы стали свидетелем экономических правонарушений, то есть возможность сообщить об этом в Telegram-боте АФМ Insider. 

Также можно проверить сайт компании или проекта на наличие признаков деятельности финансовой пирамиды через Telegram-бот Baiqa, piramida. 

На сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещён и список финансовых пирамид.

Также работает телефон доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области:  34-76-26.